.png){kind=logo}
Cựu giám đốc ngân hàng bị phạt 7 năm tù trong vụ cho vay sai 39 triệu USD
Tin Tức | 13/04/2023
Ông Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc BIDV Thành Đô, đã bị phạt 7 năm tù và bồi thường 10 tỷ đồng vì cho vay sai 360 tỷ đồng cho một doanh nghiệp thiếu năng lực. Ngoài ra, 6 cựu cán bộ BIDV khác cũng bị kết án vì vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong số đó, bà Lưu Thị Bích Thủy, cựu phó giám đốc, bị phạt 5 năm 6 tháng tù, còn 3 người khác bị phạt từ 3 đến 4 năm tù. Tại chi nhánh BIDV Tây Nam Quảng Ninh, ông Lê Vũ Thanh, cựu giám đốc và ông Đỗ Xuân Khoan, cựu phó phòng tín dụng, cùng bị phạt 30 tháng tù treo.
Tòa án đã tuyên buộc các bị cáo trong vụ án liên quan đến việc cho vay sai 360 tỷ đồng của BIDV phải bồi thường tổng cộng 180 tỷ đồng. Trong đó, ông Hùng phải chịu trách nhiệm bồi thường 10 tỷ đồng và các bị cáo khác cùng Công ty Kenmark bồi thường 10 tỷ đồng, trong khi Kenmark phải bồi thường hơn 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận rằng các bị cáo đã nộp hơn 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Bản án cho rằng, các bị cáo phải chịu trách nhiệm vì nhiều sai phạm trong thẩm định, giải ngân, giám sát và quản lý sử dụng vốn vay, không phải do điều kiện khách quan. Trong đó, ông Hùng giữ vai trò cao hơn nên phải chịu mức án cao nhất.
Trong vụ án này, 7 cựu cán bộ của Ngân hàng BIDV đã không đánh giá đúng nguy cơ rủi ro của doanh nghiệp cần vay vốn và vẫn đề xuất cho Kenmark vay 67 triệu USD. Kenmark sau đó không có khả năng trả tiền và thiệt hại là hơn 360 tỷ đồng.
Bản án nhận định quá trình xử lý thu hồi tài sản đảm bảo, phát mãi tài sản thế chấp của BIDV và các ngân hàng khác đã được thực hiện đúng quy định. Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã không xử lý trách nhiệm hình sự các cán bộ có liên quan ở Ngân hàng SHB và HBB vì đã nộp đủ khắc phục hậu quả, hơn 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, HĐXX vẫn kiến nghị cơ quan tố tụng tiếp tục xem xét điều tra, xử lý theo quy định.
Bản án xử lý vụ án Kenmark với 7 cựu cán bộ BIDV vừa được tuyên bố. Các bị cáo khai nhận Kenmark là doanh nghiệp đa quốc gia, uy tín, quy mô lớn, được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nên đã đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án rất tin tưởng. Tuy nhiên, VKS đánh giá các cán bộ BIDV không đánh giá đúng nguy cơ rủi ro và đã đề xuất cho Kenmark vay 67 triệu USD. Kenmark sau đó không có khả năng trả nợ và đã gây ra thiệt hại 178 tỷ đồng. HĐXX đã quyết định buộc các cựu cán bộ BIDV liên đới bồi thường thiệt hại này. BIDV cho rằng chỉ Kenmark phải bồi thường, trong khi Kenmark cho rằng thiệt hại do BIDV gây ra do thực hiện sai quy trình xử lý tài sản thế chấp.
Công ty Luật TNHH Lưu Đại Nghĩa
Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Phòng 1007 toà A6B Nam Trung Yên, đường Mạc Thái Tổ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 5 đường 84 P10 Q6 khu Bình Phú 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0984867479 Email: luatdainghia@gmail.com
Bài khá hay
Bài viết hay quá